nastąpić przed zakończeniem obrad walnego zgromadzenia dokonującego wyboru; 3) przez dokonanie w pierwszej kolejności wyboru prezesa zarządu koła i na jego wniosek pozostałych członków.” 19. Wybory członków zarządu koła Głosowanie odbywa się w sposób tajny, zwykła większość. Po przyjęciu konkretnego sposobu wyboru Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Gnieźnie z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMA TRADE S.A. w likwidacji z siedzibą w Gnieźnie, zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia obejmujący: 1. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz porządek obrad. Zarząd PKN ORLEN S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1, 2 i 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna (dalej Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 25 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. I. Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz szczegółowy porządek obrad. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 7 października 2014 r. o godz. 11.00 w Częstochowie ul. Torowa 3B. Porządek obrad: 1. penghitungan harga jual produk kerajinan untuk pasar lokal. Ostatnio zwróciła się do mnie klientka z kilkoma pytaniami dotyczącymi zebrania właścicieli. Pytała jak prawidłowo zwołać takie zebranie i co może, a co powinno być jego przedmiotem. O zasadach zwoływania czy też zawiadamiania członków wspólnoty o zebraniu pisałam niedawno. A dziś chcę Ci opowiedzieć o porządku obrad zebrania i jego ewentualnych modyfikacjach. Porządek obrad to dokument obrazujący planowany przebieg zebrania. Co powinno być przedmiotem takiego zebrania (i znaleźć się w porządku obrad)? Jego treść będzie się różnić w zależności od tego czy chodzi o zebranie obowiązkowe (odbywane raz do roku w pierwszym kwartale) czy nieobowiązkowe (zwoływane w razie potrzeby w dowolnych terminach). Porządek obrad zebrania obowiązkowego musi zawierać pewne konieczne punkty: uchwalenie rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu, ocena pracy zarządu lub zarządcy, sprawozdanie zarządu i podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia mu absolutorium. Można więc stwierdzić, że na zebraniu obowiązkowym członkowie wspólnoty powinni po pierwsze ocenić sposób zarządzania nieruchomością wspólną, a także pracę zarządu (lub zarządcy) w minionym roku. Po drugie, są zobowiązaniu podjąć decyzje na przyszłość co do sposobu zarządzania nieruchomością oraz ustalić opłaty na ten cel. Co jeszcze – poza wymienionymi, obligatoryjnymi sprawami – może znaleźć się w porządku obrad zebrania obowiązkowego? Wszystko co zarząd (lub zarządca) albo właściciele uznają za konieczne i istotne. Pamiętaj przy tym, że porządek obrad nie ma charakteru „bezwzględnie obowiązującego”. To oznacza, że można go modyfikować i to zarówno przed zebraniem, jak i w trakcie, składając odpowiednie wnioski o podjęcie dyskusji na interesujący Cię temat. Nie musisz więc informować z wyprzedzeniem zarządu (lub zarządcy), że chcesz na zebraniu poruszyć jakąś sprawę. Wystarczy, że zapytasz o nią w czasie zebrania. Porządek obrad zebrania nieobowiązkowego jest dowolny. O jego treści decyduje zwykle przyczyna, dla której zebranie jest zwoływane. Są jednak przypadki, w których zarząd (lub zarządca) zwołując zebranie nieobowiązkowe musi zawrzeć w porządku obrad określone zagadnienia. Chodzi o sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu, które dla swojej ważności wymagają uchwały właścicieli lokali – na przykład udzielenie zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej. Na koniec przypomnę Ci, że powyższe zasady mają zastosowanie jeśli członkowie wspólnoty nie uregulowali odmiennie sposobu odbywania zgromadzeń. Pamiętaj przy tym, że ustawa o własności lokali zakłada tu daleko idącą dowolność, zarówno co do formy, jaki i przedmiotu zebrań właścicieli. Nie ma drobiazgowych uregulowań dotyczących przebiegu zebrania, zasad jego protokołowania, zmian w porządku obrad. Czasem warto zastanowić się nad ich wprowadzeniem, choćby na potrzeby konkretnego zebrania. Dzięki temu można uniknąć ewentualnych sporów, gdyby któryś z członków wspólnoty był niezadowolony z podjętych na zebraniu uchwał. W czerwcu w wielu spółdzielniach socjalnych będą się odbywać walne zgromadzenia podsumowujące poprzedni rok działalności (są to tzw. walne sprawozdawcze; zgodnie z prawem spółdzielczym walne zgromadzenie musi się odbyć przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego). Jak je przeprowadzić zgodnie z prawem i na co zwrócić uwagę? Zaczynając od podstaw: oczywiście takie walne zgromadzenie musi zostać zwołane zgodnie z prawem, czyli wszyscy członkowie, Krajowa Rada Spółdzielcza i związek rewizyjny (jeśli spółdzielnia do niego należy) muszą dostać zawiadomienie o walnym w terminie określonym w statucie. W przypadku walnego zgromadzenia sprawozdawczego zawiadomienie o walnym powinno dotrzeć 14 dni przed planowanym terminem walnego (aby członkowie spółdzielni mieli czas na zapoznanie się z tym sprawozdaniem). Aktualizacja 1 czerwca 2020: Jak przeprowadzić walne zgromadzenie sprawozdawcze? Video. A jak chcesz poczytać, to poniżej treść wpisu 🙂 Jak może wyglądać porządek obrad takiego walnego zgromadzenia? Będzie on zawierał następujące punkty: Otwarcie obrad Wybór Prezydium obrad (przewodniczący, sekretarz). Stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku obrad. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego przez zarząd Spółdzielni Socjalnej „Perła” za 2012 r., podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi zarządu Spółdzielni Socjalnej „Perła”. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału nadwyżki bilansowej spółdzielni za 2012 r. Wolne wnioski i dyskusja. Zamknięcie obrad. Omówimy teraz najważniejsze punkty z powyższego porządku obrad. Jak zatwierdzić sprawozdania finansowe w spółdzielni socjalnej? Treść uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań powinna zawierać informacje umożliwiające zidentyfikowanie konkretnych sprawozdań – np. zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółdzielni Socjalnej „Perła” za rok 2012, na które składa się: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 10 000,00 zł; rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący nadwyżkę bilansową w wysokości 10 426,00 zł. Warto przy tym wiedzieć, że zatwierdzenie sprawozdania finansowego oznacza potwierdzenie prawdziwości zawartych w nim danych. Jak prawidłowo udzielić absolutorium członkom zarządu? Przede wszystkim pamiętaj, że absolutorium to rodzaj wotum zaufania w stosunku do danego członka zarządu – udzielenie absolutorium oznacza, że walne ma zaufanie np. do prezesa spółdzielni. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium powinno odbywać się oddzielnie dla poszczególnych członków zarządu, a nie dla zarządu jako całości (dzięki temu można jednemu członkowi zarządu udzielić absolutorium, a drugiemu nie). Warto też wiedzieć, że członek zarządu, któremu nie udzielono absolutorium może (ale nie musi) zostać odwołany. W takiej sytuacji uchwała w sprawie odwołania może zostać podjęta, nawet jeśli nie było jej w porządku obrad walnego zgromadzenia (wyjątek przewidziany w prawie spółdzielczym – dla dociekliwych art. 49 § 4). Jak prawidłowo podzielić nadwyżkę bilansową / pokryć stratę spółdzielni? Jeśli w sprawozdaniu za poprzedni rok występuje nadwyżka bilansowa, to należy ją podzielić zgodnie z ustawą o spółdzielniach socjalnych, czyli: minimum 20% nadwyżki musi być przeznaczone na fundusz zasobowy (więcej o tym funduszu przeczytasz tutaj), minimum 30% na cele wynikające art. 2 ust. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych – w tym zakresie z reguły przeznacza się te środki na fundusz celowy przewidziany w statucie – co ważne warto dokładnie wskazać na co te środki mają zostać wydane np. jakie szkolenie lub organizację jakiego wydarzenia, i co jeszcze ważniejsze faktycznie przeznaczyć je na te cele, reszta na fundusz wzajemnościowy (zwykle go nie ma, więc nie przeznaczamy na niego nadwyżki; może się pojawić jeśli spółdzielnia założyła lub przystąpiła do konsorcjum spółdzielni socjalnych). Jeśli z kolei występuje strata, to powinna zostać pokryta zgodnie ze statutem spółdzielni (oczywiście należy podjąć uchwałę w tym zakresie; najczęściej stosowane rozwiązania to pokrycie straty z funduszu zasobowego, udziałowego i inwestycyjnego; kolejność określa właśnie statut). Poniżej znajdziesz dalszą część wpisu. Tymczasem krótka przerwa na reklamę 🙂 Polecam Niezbędnik praktyka, zwłaszcza jeśli szukasz sprawdzonych informacji oraz przykładów dokumentów, które pozwolą Ci przeprowadzić walne zgromadzenie sprawozdawcze w Twojej spółdzielni. Pakiet “Prawo w spółdzielni socjalnej. Niezbędnik praktyka”. III Wydanie. 142,00 zł Ten pakiet to: zaawansowane informacje prawne dedykowane dla członków zarządu, dzięki czemu odnajdziesz się w gąszczu przepisów prawnych spółdzielczości socjalnej, przetestowane i stosowane w praktyce wzory dokumentów (uchwały i protokoły z posiedzeń zarządu i walnego gromadzenia), dzięki czemu nie musisz tracić czasu na szukanie wzorów dokumentów w Internecie i masz pewność ich zgodności z prawem, omówienie uchwał, które zwykle rodzą najwięcej problemów w spółdzielni socjalnej, dzięki czemu unikniesz wielu problemów i błędów, które mogą rodzić konsekwencje finansowe dla Ciebie i dla spółdzielni, dokumenty ułatwiające zgodne z prawem prowadzenie spółdzielni (np. lista sprawdzająca wykonania obowiązków zarządu w związku z rozpoczęciem działalności spółdzielni socjalnej, procedura zwoływania walnego zgromadzenia), dzięki czemu będziesz mógł z dnia na dzień znaleźć błędy w dokumentacji (i je naprawić) lub uniknąć ich popełnienia. Czytaj dalej Na co jeszcze zwrócić uwagę w związku z walnym zgromadzeniem sprawozdawczym? Pamiętaj, że zgodnie z prawem spółdzielczym: rada nadzorcza, a w przypadku jej braku walne zgromadzenie powinno zbadać sprawozdanie finansowe (art. 46. § 1 ust. 2 pkt. a oraz art. 88a. § 1 prawa spółdzielczego), powinno to mieć miejsce oczywiście przed zatwierdzeniem sprawozdania (z mojego doświadczenia wynika, że powyższe bardzo rzadko ma miejsce w spółdzielni socjalnej), roczne sprawozdanie z działalności spółdzielni, łącznie ze sprawozdaniem finansowym (i opinią biegłego rewidenta, jeżeli podlega ono obowiązkowemu badaniu), wykłada się w lokalu spółdzielni co najmniej na 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia w celu umożliwienia członkom spółdzielni zapoznania się z nim (art. 89. § 1 prawa spółdzielczego). Warto też wspomnieć, że sprawozdania powinny być podpisane przez (art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości): osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (zazwyczaj główny księgowy), oraz kierownika jednostki (członek zarządu, a jeśli jednostką kieruje organ wieloosobowy – najczęściej wszyscy członkowie tego organu). Więcej o podpisywaniu sprawozdań w 2019 r. znajdziesz, w tym wpisie. Co należy zrobić po walnym zgromadzeniu sprawozdawczym? Sprawozdanie finansowe wraz z uchwałą walnego zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdań oraz uchwałą o podziale nadwyżki / pokryciu straty należy przesłać do urzędu skarbowego (w ciągu 10 dni od podjęcia uchwały o zatwierdzeniu) oraz do Krajowego Rejestru Sądowego (w ciągu 15 dni od daty podjęcia uchwały). Dodatkowo w KRS składa się sprawozdanie merytoryczne oraz dwa formularze (KRS ZN i KRS Z30). Uwaga: Od 2018 r. sprawozdania oraz stosowne uchwały składamy w KRS w wersji elektronicznej (więcej o tym pisałem tutaj). Warto przy tym wszystkim pamiętać, że spółdzielnia jest zwolniona z opłat za zmianę wpisu w KRS i ogłoszenie tej zmiany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Oznacza to, że np. przy okazji składania sprawozdań oszczędzimy 140 zł. To tyle nt. podsumowania poprzedniego roku finansowego w spółdzielni socjalnej. W razie wątpliwości zachęcam do komentowania wpisu. Zwyczajne walne zgromadzenia w spółkach akcyjnych odbywają się w kwietniu i w maju. Jednak czerwiec to miesiąc zwyczajnych walnych zgromadzeń w większości spółek akcyjnych. Przynajmniej tych, z którymi mam na co dzień do czynienia. Jeśli w Waszej spółce rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym i jeśli do tej pory nie zwołaliście zwyczajnego walnego zgromadzenia to niestety nie uda Wam się już zmieścić w ustawowym terminie. Jedyną szansą jest nieformalne zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia. Niestety nie wszystkie spółki akcyjne będą mogły skorzystać z tej możliwości. W drodze nieformalnego zwołania może odbyć się zarówno zgromadzenie zwyczajne, jak i nadzwyczajne. W spółkach niepublicznych, jak i publicznych. Pozwala to nie tylko na szybkie odbycie walnego zgromadzenia, jak i również uniknięcie dodatkowych kosztów związanych z jego formalnych zwoływaniem. W praktyce jednak z takiego rozwiązania najczęściej korzystają małe spółki z akcjonariuszami posiadającymi akcje imienne. Nieformalne zwołanie walnego zgromadzenia umożliwia organizację przez zarząd spółki akcyjnej walnego zgromadzenia bez jego formalnego zwołania. Jednak muszą być spełnione pewne warunki, o czym piszę poniżej. Art. 405 § 1 Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania walnego zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Powyższe oznacza, że akcjonariusze spółki akcyjnej mogą podjąć uchwały bez formalnego zwołania walnego zgromadzenia, jeżeli: reprezentowany jest cały kapitał zakładowy nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia walnego zgromadzenia nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad Podstawowym warunkiem jest obecność całego kapitału zakładowego. A to oznacza obecność na walnym zgromadzeniu wszystkich akcjonariuszy lub ich pełnomocników. Dopuszczalna jest również możliwość odbycia w ten sposób walnego zgromadzenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Oczywiście jeśli statut spółki reguluje taki tryb odbycia walnego zgromadzenia. Podsumowując, walne zgromadzenie może się odbyć w trybie art. 405 § 1 w przypadku reprezentacji wszystkich akcjonariuszy, którzy nie zgłosili sprzeciwu ani wobec odbycia walnego zgromadzenia, ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Złożenie sprzeciwu wobec odbycia walnego zgromadzenia uniemożliwia odbycie walnego zgromadzenia. Z kolei sprzeciw wobec sprawy z porządku obrad uniemożliwia podjęcie uchwały. Jak nieformalnie zwołać walne zgromadzenie? Odbycie walnego zgromadzenia w trybie art. 405 § 1 nie wymaga specjalnych działań. Przepisy nie narzucają Wam jak macie to zrobić, aby zebrać akcjonariat. Możecie zdecydować o odbyciu walnego zgromadzenia nawet podczas spotkania, na którym są wszyscy akcjonariusze. A możecie również zwołać walne zgromadzenie telefonicznie, sms-em, mailowo, faxem lub osobiście. Wybór należy do Was. Nieformalne walne zgromadzenie rządzi się swoimi prawami i najczęściej nie ma czasu na ogłoszenie czy zawiadomienie z całą listą informacji na jego temat. Pomimo tego, nie zapominajcie, że obrady walnego zgromadzenia muszą być protokołowane przez notariusza i odbywają się według zasad Waszego statutu czy regulaminu walnego zgromadzenia (jeśli taki macie). Miejsce odbycia walnego też nie ulega zmianie. Walne zgromadzenie może obradować w siedzibie spółki (miejscowość) lub w innym miejscu, które dopuszcza statut. Jak sami widzicie, nie w każdej spółce akcyjnej członkowie zarządu będą zobowiązani do formalnego, listownego czy poprzez ogłoszenie, zwołania walnego zgromadzenia. Musicie jednak pamiętać, że art. 405 § 1 jest pewnym odstępstwem i wobec tego, aby nie narazić się na nieważność uchwał musicie trzymać się wymagań w nim określonych. ***** Zapraszam do ostatnich wpisów na blogu: Jak powołać prokurenta w spółce akcyjnej? Uchwała zarządu o zmianie adresu spółki akcyjnej Powołanie zarządu spółki akcyjnej Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z Portal Rejestrów Sądowych W czym mogę Ci pomóc? Home Walne zgromadzenia Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rodzaj Walne zgromadzenie Lokalizacja Warszawa, ul. Krucza 24/26 Pliki do pobrania Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Projekty uchwał ZWZ ZWZ pełnomocnictwo os prawna ZWZ pełnomocnictwo os fizyczna Sprawozdanie RN z działalności 2021 Sprawozdanie RN z badania wynagrodzeń Polenergia RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach 2021 Zarząd spółki pod firmą Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 11 maja 2022 r., o godzinie Zgromadzenie odbędzie się Warszawie, w lokalu przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa. W załączeniu: ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia; projekty uchwał Walnego Zgromadzenia; informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów; wzory pełnomocnictw; sprawozdanie Rady Nadzorczej Polenergia z siedzibą Warszawie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021; sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Polenergia raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach. Transmisja obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 11 maja 2022 r Rodzaj Walne zgromadzenie Lokalizacja Warszawa, ul. Krucza 24/26 Pliki do pobrania Brak plików do pobrania Odpowiedzi na pytania akcjonariusza Rodzaj Walne zgromadzenie Lokalizacja Warszawa, ul. Krucza 24/26 Zarząd Polenergia („Emitent”), działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) w zw. z art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych, przekazuje w załączeniu odpowiedzi na pytania Akcjonariusza złożone w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Emitenta, zwołanym na dzień 18 czerwca 2021 r. Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Rodzaj Walne zgromadzenie Lokalizacja Warszawa, ul. Krucza 24/26 Pliki do pobrania Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Projekt Uchwał ZWZA Ogólna liczba akcji i głosów ZWZ ZWZ pełnomocnictwo os. fizyczna ZWZ pełnomocnictwo os. prawna Regulamin E-WZA Sprawozdanie Rady Nadzorczej Polenergia RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarząd Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021 r., o godz. Zgromadzenie odbędzie się Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Kruczej 24/26. W załączeniu: ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia; projekty uchwał Walnego Zgromadzenia; informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów; wzory pełnomocnictw; regulamin zdalnego udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej; sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Polenergia raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach. Zmiana porządku obrad ZWZA Rodzaj Walne zgromadzenie Lokalizacja Warszawa, ul. Krucza 24/26 Zarząd Polenergia („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2021 z dnia 22 maja 2021 r., informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 18 czerwca 2021 r., dokonanej na skutek żądań akcjonariuszy Emitenta – BIF IV Europe Holdings Limited z siedzibą w Londynie oraz Mansa Investments sp. z z siedzibą w Warszawie (dalej łącznie „Akcjonariusze”). Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu nowych punktów: podjęcie uchwały w sprawie powołania Grzegorza Stanisławskiego w skład Rady Nadzorczej; podjęcie uchwały w sprawie odwołania Marjolein Helder ze składu Rady Nadzorczej. podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Ignacio Paz-Ares Aldanondo; podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Thomasa Josepha O’Briena; podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w celu upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki; podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, dotyczącej przyznania Mansa Investments sp. z i BIF IV Europe Holdings Limited uprawnień osobistych do powoływania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz zmiany innych postanowień Statutu Spółki. Powyższa zmiana została dokonana na podstawie art. 401 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych. Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał, porównanie dotychczas obowiązujących postanowień statutu z projektowanymi zmianami oraz projekt opinii Zarządu Emitenta w sprawie upoważnienia Zarządu do wyłączenia prawa poboru w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. Zmiana projektów uchwał ZWZA Rodzaj Walne zgromadzenie Lokalizacja Warszawa, ul. Krucza 24/26 Zarząd Polenergia („Emitent”), działając zgodnie z § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2021, 22/2021, 24/2021 oraz 25/2021, informuje, że w dniu 11 czerwca 2021 r. otrzymał wniosek akcjonariuszy współkontrolujących Emitenta, tj. Mansa Investments sp. z oraz BIF IV Europe Holdings Limited (dalej łącznie „Akcjonariusze”), dotyczący zmiany projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 18 czerwca 2021 r. (dalej: „WZA”) („Wniosek”). Wniosek został złożony w oparciu o postanowienia art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Proponowane przez Akcjonariuszy zmiany odnoszą się do projektów uchwał dotyczących: 1. uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w celu upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki – pkt 18 porządku obrad WZA; uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – pkt 19 porządku obrad WZA; uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, dotyczącej przyznania Akcjonariuszom uprawnień osobistych do powoływania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz zmiany innych postanowień Statutu Spółki – pkt 20 porządku obrad WZA. Projekty zamieszczone we Wniosku zastępują uchwały zgłoszone przez Akcjonariuszy w żądaniu umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZA z dnia 28 maja 2021 r. Wniosek wraz z propozycją zmienionych projektów uchwał oraz opinia Zarządu Emitenta stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. podstawa prawna: § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) Zmiana projektów uchwał ZWZA Rodzaj Walne zgromadzenie Lokalizacja Warszawa, ul. Krucza 24/26 Pliki do pobrania Wspólne Żądanie BIF_Mansa Comparison - Uchwała ZWZ - zmiana Statutu PL Comparison - Uchwała ZWZ - zmiana Statutu ENG Comparison- Uchwała ZWZ - Zmiana Statutu uprawnienia osobiste PL Comparison - Uchwała ZWZ - zmiana Statutu uprawnienia osobiste ENG Zarząd Polenergia („Emitent”), działając zgodnie z § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) oraz w nawiązaniu do raportów bieżących nr 21/2021, 22/2021, 24/2021, 25/2021 oraz 27/2021, informuje, że w dniu 17 czerwca 2021 r. otrzymał wniosek akcjonariuszy współkontrolujących Emitenta, tj. Mansa Investments sp. z oraz BIF IV Europe Holdings Limited (dalej łącznie „Akcjonariusze”), dotyczący zmiany projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 18 czerwca 2021 r. (dalej: „WZA”) („Wniosek”). Wniosek został złożony w oparciu o postanowienia art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Proponowane przez Akcjonariuszy zmiany odnoszą się do projektów uchwał dotyczących: uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – pkt 19 porządku obrad WZA; uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, dotyczącej przyznania Akcjonariuszom uprawnień osobistych do powoływania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz zmiany innych postanowień Statutu Spółki – pkt 20 porządku obrad WZA. Projekty zamieszczone we Wniosku zastępują uchwały dotyczące zmiany Statutu Spółki oraz uchwały dotyczącej przyznania Akcjonariuszom uprawnień osobistych do powoływania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz zmiany innych postanowień Statutu Spółki zgłoszonych przez Akcjonariuszy w żądaniu umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZA z dnia 11 czerwca 2021 r. Wniosek wraz z propozycją zmienionych projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. podstawa prawna: § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej. Maj i czerwiec to najczęstsze miesiące, gdy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością odbywają się zwyczajne zgromadzenia wspólników. Ich przedmiotem jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok ubiegły, zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, udzielenie zarządowi absolutorium oraz co do zasady podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty. W innych sprawach określonych przepisami prawa, w umowie spółki lub aktualnie wymagających przedyskutowania przez wspólników zwołuje się nadzwyczajne zgromadzenie wspólników. Każde zgromadzenie wspólników, niezależnie od tego, czy jest zwyczajne, czy nadzwyczajne, wymaga najpierw jego zwołania. Dokonuje tego co do zasady zarząd spółki. W doktrynie prawa handlowego istnieje spór, czy do zwołania zgromadzenia wspólników wymagane jest podjęcie przez zarząd stosowanej uchwały. Takie rozważania zostawiam jednak sędziom i profesorom na uniwersytetach, a klientom doradzam zawsze opcję pewniejszą i bezpieczniejszą. W mojej opinii zarząd zwołuje zgromadzenie wspólników podejmując stosowną uchwałę. Bez uchwały można się obyć jedynie w przypadku, gdy zarząd spółki jest jednoosobowy. Po zwołaniu zarząd musi zaprosić wszystkich wspólników do uczestnictwa w zgromadzeniu. W tym celu wystosowywane są zaproszenia, które muszą zawierać: dzień i godzinę zgromadzenia; miejsce zgromadzenia; szczegółowy porządek obrad; istotne elementy zmian umowy spółki – jeżeli porządek obrad zgromadzenia przewiduje głosowanie nad zmianą umowy spółki; informacje o sposobie uczestniczenia w zgromadzeniu, wypowiadania się w jego trakcie, wykonywania na nim prawa głosu oraz wniesienia sprzeciwu od podjętej uchwały bądź uchwał – jeżeli udział w zgromadzeniu ma być dopuszczalny przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Punkt pierwszy nie powinien budzić większych wątpliwości. Jeżeli chodzi o miejsce zgromadzenia należy pamiętać, że co do zasady musi się ono odbyć w siedzibie spółki, tj. w miejscowości wskazanej w umowie spółki jako jej siedziba. Zatem spółka z Warszawy może mieć zgromadzenie wspólników w dowolnym lokalu na terenie Warszawy. Najczęściej będzie to lokal, gdzie spółka prowadzi działalność, ale nie jest wykluczone wyznaczenie innego miejsca (np. kancelarii notarialnej). Umowa spółki może regulować tę kwestię w odmienny sposób. Niezależnie od miejscowości, gdzie zgromadzenie wspólników będzie się odbywać, ważne aby wskazać dokładny adres (miasto, ulica, nr budynku i lokalu). Bardzo istotne jest określenie szczegółowego porządku obrad zgromadzenia. Porządek musi być określony na tyle szczegółowo, aby wspólnik mógł podjąć decyzję, czy chce uczestniczyć w zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika i mógł się do niego przygotować. Jest to kryterium, które zawsze biorę pod uwagę, gdy pomagam klientom w sformułowaniu zaproszenia. Czasami wystarczy ogólne wskazanie przedmiotu obrad (np. zatwierdzenie sprawozdania finansowego, ustalenie wynagrodzenia zarządu), niekiedy powinno się wskazać dany punkt bardziej szczegółowo (np. wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości – określenie jaka nieruchomość jest zbywana i komu, wyrażanie zgody na połączenie z inną spółką – wskazanie z jaką spółką). W przypadku zmiany umowy spółki należy wskazać jakie zmiany mają zostać dokonane. Jeżeli zmian jest stosunkowo niedużo, najlepiej wskazać które postanowienie ma ulec zmianie i przytoczyć nową treść. Przy bardziej rozległych zmianach (np. poprzez rozbudowanie umowy spółki zawartej przez S24) rekomenduję krótkie wspomnienie najważniejszych zmian i dołączenie projektu pełnego tekstu do zaproszenia. Jeżeli w zgromadzeniu można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w zaproszeniu należy określić sposób uczestnictwa i głosowania nad podejmowanymi uchwałami. Więcej na temat organizacji i uczestnictwa w zgromadzeniu wspólników na odległość dowiesz się w tym wpisie: Komu należy wysłać zaproszenia? Wszystkim wspólnikom spółki wpisanym do księgi udziałów. W jaki sposób należy wysłać zaproszenia? Listem poleconym lub przesyłką kurierską. Można również wysłać zaproszenie pocztą elektroniczną, jeżeli wspólnik wyraził wcześniej na to zgodę w formie pisemnej wskazując adres poczty elektronicznej. Chociaż nie jest to wspomniane wyraźnie w przepisach, dopuszczalne jest również osobiste doręczenie zaproszenia. Na jaki adres należy wysłać zaproszenia? Na adres podany spółce przez wspólnika, zapisany w księdze udziałów. W jakim terminie należy wysłać zaproszenia? Co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia. Tutaj należy zwrócić uwagę, że termin dwutygodniowy musi skończyć się dzień przed planowanym terminem zgromadzenia wspólników. Przykładowo jeżeli zgromadzenie ma się odbyć 5 czerwca, to zaproszenia muszą być wysłane najpóźniej 21 maja (2 tygodnie upłyną w dniu 4 czerwca, dzień przed terminem zgromadzenia). Błędne zwołanie i zaproszenie na zgromadzenie wspólników może być podstawą do złożenia powództwa o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały. Poniżej zamieszczam linki do przykładowych wzorów uchwały o zwołaniu zgromadzenia wspólników oraz zaproszenia. uchwała zarządu o zwołaniu zgromadzenia wspólników – wzór zaproszenie na zgromadzenie wspólników – wzór Jeżeli potrzebujesz porady prawnej lub sporządzenia dokumentów związanych ze zgromadzeniem wspólników spółki z zapraszam do kontaktu z Kancelarią: telefon: +48 605-988-364 e-mail: arkadiuszkuspit@ Zdjęcie: zdjęcie utworzone przez senivpetro –

porządek obrad walnego zgromadzenia wzór